[VISION] ว ส ยท ศน ภารก จ เปนบร ษ ทจ ดการบร หารความม งค ง 3 อ นด บแรกในประเทศไทย โดยม งเนน ธ รก จท สรางการเต บโต และรายได ท ย งย นใหก บบร ษ ท

Transcription

1

2 [VISION] ว ส ยท ศน เปนบร ษ ทจ ดการบร หารความม งค ง 3 อ นด บแรกในประเทศไทย โดยม งเนน ธ รก จท สรางการเต บโต และรายได ท ย งย นใหก บบร ษ ท To be among the top 3 leading wealth management companies in Thailand and focus on sustainable growth and revenue of the Company. 002 [MISSION ภารก จ ] ใหบร การดานการบร หารความม งค ง โดยท มงานบ คลากรม ออาช พ และระบบงาน ท ไดร บการพ ฒนาอยางตอเน องตาม มาตรฐานสากลเพ อสรางความพ งพอใจ ใหแกล กคา และส งคม To provide wealth management services by a professional team with continually updated systems in accordance with international standard in order to satisfy the customer and society.

3 #0 contents หน า / page หน า / page 1. ผลการดำาเน นงานและฐานะการเง นย อนหล ง 5 ป Five-Year Financial Statistic Summary การกำาก บด แลก จการ Corporate Governance ต วเลขสำาค ญทางการเง นของบร ษ ท Important Financial Figures of the Company การสน บสน นก จกรรมเพ อส งคม Corporate Social Responsibility Activites สารจากประธานกรรมการ Statement of the Chairman of the Board of Directors 4. คณะกรรมการ Board of Directors 5. คณะจ ดการ Management Committee 6. ข อม ลสร ป Summary Information 7. ผ งองค กร Organization Chart บ คลากร Human Resources 21. การควบค มภายใน Internal Control 22. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ Report of the Audit Committee 23. รายการระหว างก น Connected Transactions 24. การถ อห นในบร ษ ทของคณะกรรมการและคณะจ ดการ Holding of MFC Shares by Directors and The Management ป จจ ยความเส ยง Risk Factors 9. ล กษณะการประกอบธ รก จ Business of the Company 10. การประกอบธ รก จของแต ละสายผล ตภ ณฑ Business of Each Product Line 11. การว จ ยและการพ ฒนา Research and Development 12. ทร พย ส นท ใช ในการประกอบธ รก จ Business Assets 13. โครงการในอนาคต Future Plan 14. ข อพ พาททางกฏหมาย Legal Dispute 15. โครงสร างเง นท น Capital Structure 16. ว ส ยท ศน ภารก จ และค าน ยม ของบร ษ ท The Company s Vision Mission and Core Values ผลการดำาเน นงานและฐานะการเง นของบร ษ ท Operational Performance and Financial Status of the Company 26. รายงานความร บผ ดชอบของ คณะกรรมการต อรายงานทางการเง น The Board of Directors Report on its Responsibility to Financial Report 27. รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต Auditor s Report 28. ข อม ลเก ยวก บบร ษ ท Company Profile 29. บ คคลอ างอ งอ นๆ Other References 30. ท ปร กษากฎหมาย Legal Advisors 31. การแสดงรายการท กำาหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจำาป 2556 List of Items in Accordance with Form 56-2 In the Annual Report โครงสร างการจ ดการ Management Structure 52

4 #1[ ผลการด ำเน นงานและฐานะการเง นย อนหล ง 5 ป ] Five Year Financial Statistic Summary หน วย : ล านบาท Unit : Million Baht 002 ส นทร พย รวม Total Asset เง นสดและเง นฝากสถาบ นการเง น Cash & Deposit of Financial Institutions เง นลงท นในหล กทร พย Investment in Securities หน ส นรวม Total Liabilities ท นจดทะเบ ยนเร ยกชำาระแล ว Registered and Paid-up Capital ม ลค าท ตราไว ต อห น (บาท) Par Value (Baht) ส วนของผ ถ อห น Total Shareholders Equity รายได ค าธรรมเน ยม Fee Income รายได รวม Total Income ค าใช จ ายในการดำาเน นงานรวม Total Operating Expenses กำาไรส ทธ Net Profit กำาไรส ทธ ต อห น (บาท) Earnings per Share (Baht) เง นป นผลต อห น (บาท) Dividend Per Share (Baht) ผลการด ำเน นงานรวม / Consolidated 2555* , , , , , , , , , , , , , , หมายเหต * สาเหต ท ข อม ลงบการเง น ป 2555 ม การเปล ยนแปลงจากท ระบ ไว ในรายงานประจำาป 2555 เน องจากข อม ลงบการเง นป 2555 ม การปร บปร งใหม เพ อให สามารถเปร ยบเท ยบก บข อม ลงบการเง นป 2556 ซ งเป นไปตามมาตรฐานการบ ญช ท บ งค บใช ในป 2556 Remark * Due to the adjustment of detail shown in the 2012 financial statement to be in line with the Accounting Standard applicable in year 2013 so as to be comparable and in the same standard with the 2013 financial statement; therefore, some detail of the 2012 financial standard shown herein are different from those shown in the Annual Report 2012.

5 #2[ ต วเลขส ำค ญทางการเง นของบร ษ ท ] (ณ ว นท 31 ธ นวาคม) Important Financial Figures of the Company (as at 31 December) หน วย : ร อยละ Unit : % อ ตราส วนค าใช จ ายในการดำาเน นงานต อรายได รวม Operating Expenses to Total Income อ ตราผลตอบแทนต อส นทร พย รวม Return on Assets (ROA) อ ตราผลตอบแทนต อส วนของผ ถ อห น Return of Equity (ROE) อ ตราการเต บโตของส นทร พย รวม Total Assets Growth อ ตราการเต บโตของส วนของผ ถ อห น Equity Growth อ ตราการเต บโตของรายได ค าธรรมเน ยม Fee Income Growth อ ตราการเต บโตของรายได รวม Total Income Growth อ ตราการเต บโตของค าใช จ ายการดำาเน นงาน Operating Expenses Growth อ ตราการเต บโตของกำาไรส ทธ Net Profit Growth อ ตราการเต บโตของกำาไรส ทธ ต อห น EPS Growth อ ตรากำาไรส ทธ ต อรายได รวม Net Profit Margin ม ลค าตามบ ญช ต อห น Book Value per Share (Baht) อ ตราส วนเง นป นผลต อกำาไรส ทธ Dividend Payout Ratio (12.56) (2.07) (11.70) (5.34) (2.15) (2.50)

6 #3 [สารจากประธานกรรมการ] เร ยน ท านผ ถ อห น 004 ในรอบป 2556 เศรษฐก จของประเทศไทยในช วงคร งป แรกม เสถ ยรภาพ ท ด ตลาดเง น ตลาดท นม การเจร ญเต บโตอย างเห นได ช ด อย างไรก ตาม ภาพด งกล าวได แปรเปล ยนไปในช วงคร งป หล ง แม ว าเศรษฐก จโลกและ สภาวะการเง นของสหร ฐอเมร กาจะปร บต วด ข น แต ป จจ ยสำาค ญท ม ผลกระทบมากท ส ดต อเศรษฐก จการเง น และภาคธ รก จของประเทศไทย เร มจากกลางป ค อ ความผ นผวนของสภาวะการเง นโลกตามด วยป ญหา ความข ดแย งทางการเม องในประเทศท ทว ความร นแรงมากข น ต งแต ตอนต นของไตรมาสส และย ดเย อยาวนานจนถ งส นป ส งผลให ภาพรวม เศรษฐก จไทย ตลาดเง นและตลาดท นช วงคร งป หล งปร บต วลดลงเป น อย างมาก ในช วงคร งป แรก ท ตลาดเง น ตลาดท นเอ ออำานวย บร ษ ทสามารถกำาหนด กลย ทธ รองร บการเจร ญเต บโตของตลาดได อย างถ กต อง และท นต อ เหต การณ ส งผลให กองท นประเภท Target Fund ท จ ดต งข นในช วง ไตรมาสแรกบรรล เป าหมายได ภายในระยะเวลาอ นส นหลายกองท น รวม ถ งกองท นตราสารท น และกองท นผสม ก ม ผลประกอบการเป นท น าพอใจ และม น กลงท นให ความสนใจลงท นในกองท นของบร ษ ทเป นอย างมาก ทำาให ผลประกอบการบร ษ ทคร งป แรกส งกว าเป าหมายท กำาหนดไว แม ว าในช วงคร งป หล งสถานการณ ทางการเง นในประเทศจะถดถอยและ ผลกระทบจากว กฤตการณ การเม องจะร นแรงมากข นก ตาม ผลประกอบ การของบร ษ ทท สะสมมาต งแต คร งป แรก ประกอบก บการปร บกลย ทธ รองร บการปร บต วลงของตลาดได อย างท นท วงท ส งผลให ผลประกอบการ โดยรวมตลอดท งป ของบร ษ ทย งอย ในเกณฑ ท ด มาก ส งกว าเป าหมายท กำาหนดไว อย างม น ยสำาค ญ โดยงบการเง นรวมของบร ษ ทในป 2556 ได แสดงให เห นว า บร ษ ทม รายได รวม 1, ล านบาท เพ มข นจากป 2555 ท บร ษ ทม รายได รวม ล านบาท เพ มข นประมาณ ล านบาท หร อค ดเป นร อยละ ขณะท ค าใช จ ายรวมป 2556 อย ท ล านบาท เพ มข นจากป 2555 ท ม ค าใช จ ายรวม ล านบาท เพ มข นประมาณ ล านบาท หร อค ดเป นร อยละ ทำาให บร ษ ท ม กำาไรส ทธ ล านบาท หร อเท าก บ 2.84 บาทต อห น ซ งเพ มข นจาก ป 2555 ท ม กำาไรส ทธ ล านบาท หร อเท าก บ 1.65 บาทต อห น เป น จำานวนเพ มข นประมาณ ล านบาท หร อค ดเป นร อยละ ป จจ ยสำาค ญท ทำาให บร ษ ทม กำาไรส ทธ เพ มข นในป 2556 ค อ ประส ทธ ภาพ ด านการกำาหนดกลย ทธ จ ดต งกองท นท เหมาะสมท งประเภทกองท นและ ระยะเวลาท จ ดต ง ความสำาเร จในการบร หารจ ดการกองท นให บรรล เป าหมายท กำาหนดไว การบร หารการตลาดและการส งเสร มการขายท ด รายได ค าธรรมเน ยมการจ ดการท ได ร บจากการจ ดต งกองท นใหม รวมถ ง กองท นรวมอส งหาร มทร พย ประกอบก บการบร หารจ ดการองค กรท ม ประส ทธ ภาพ ในรอบป 2556 บร ษ ทม กองท นภายใต การจ ดการท กประเภท 198 กองท น ประกอบด วยกองท นรวมในประเทศและต างประเทศ 92 กองท น กองท น รวมอส งหาร มทร พย 18 กองท น กองท นสำารองเล ยงช พ 33 กองท น และ กองท นส วนบ คคล 55 กองท น รวมม ลค าทร พย ส นส ทธ 333,918 ล าน บาท โดยเป นกองท นท จ ดต งข นใหม จำานวนท งส น 59 กองท น เพ มท น 1 กองท น ม ลค าทร พย ส นส ทธ 40, ล านบาท ประกอบด วยกองท น รวม 23 กองท น กองท นสำารองเล ยงช พ 1 กองท น และกองท นส วนบ คคล 35 กองท น ในส วนของการช วยเหล อและม ส วนร วมต อส งคม บร ษ ทได สน บสน นหน วย งานภาคร ฐ เอกชน และองค กรการก ศลต างๆ โดยการบร จาคเง น และ ส งของจำาเป นต อการย งช พแก ผ ด อยโอกาสและขาดแคลน เช น บร จาคเง น สน บสน นการศ กษาเด กด อยโอกาส บร จาคอ ปกรณ การศ กษาเช น เคร อง คอมพ วเตอร อ ปกรณ ก ฬา รวมท งสร างห องสม ด และบร จาคเง นสน บสน น ก จกรรมทางการศ กษา ผ านม ลน ธ ออมส นเพ อส งคม รวมถ งสน บสน น ก จกรรมทางด านศาสนา ท งศาสนาพ ทธและศาสนาอ สลาม เป นต น บร ษ ทตระหน กถ งความสำาค ญในการดำาเน นงานให เป นไปตามหล ก บรรษ ทภ บาล ม การกำาก บด แลก จการท ด ส งเสร มจร ยธรรมในการทำางาน โดยดำาเน นการปล กฝ งหล กบรรษ ทภ บาลให เป นว ฒนธรรมขององค กร อย างต อเน องจากป 2555 โดยในป 2556 ได จ ดให ม การอบรมเก ยวก บ หล กการและแนวทางปฏ บ ต ของการกำาก บด แลก จการท ด ให ก บพน กงาน เป นระยะ ท งน เพ อเป นการส อสารการปร บปร งแนวปฏ บ ต ตามหล กการ ด งกล าวก บพน กงานเป นประจำา เพ อเป นการพ ฒนาค ณภาพของบ คลากร ควบค ไปก บการพ ฒนาระบบงานให ท นสม ย ซ งเป นป จจ ยสำาค ญของการ พ ฒนาบร ษ ทอย างย งย น ในป 2556 กรรมการท ครบวาระออกม จำานวนท งส น 5 คน กล าวค อ ดร.ณรงค ช ย อ ครเศรณ นายสดาว ธ เตชะอ บล พลตำารวจเอกอด ลย แสง ส งแก ว นายว ชรา ต นตร ยานนท และนายธ ร ภ ทร ส ตะบ ตร โดย ดร.ณรงค ช ย อ ครเศรณ และนายสดาว ธ เตชะอ บล ได ร บการแต งต งกล บ เข ามาดำารงตำาแหน งอ กวาระหน ง และพลเอกเล ศร ตน ร ตนวาน ช นายว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ และนายบ ญล อ ประเสร ฐโสภา ได ร บการ แต งต งเป นกรรมการแทนท พลตำารวจเอกอด ลย แสงส งแก ว นายว ชรา ต นตร ยานนท และนายธ ร ภ ทร ส ตะบ ตรตามลำาด บ ท งน คณะกรรมการ ขอขอบค ณพลตำารวจเอกอด ลย แสงส งแก ว นายว ชรา ต นตร ยานนท และ นายธ ร ภ ทร ส ตะบ ตร ท ได ปฏ บ ต หน าท กรรมการและให การสน บสน น ก จการของบร ษ ทเป นอย างด ย งตลอดระยะเวลาท ดำารงตำาแหน งกรรมการ คณะกรรมการขอขอบค ณผ ถ อห นท กท าน ล กค า ผ ถ อหน วยลงท นของ กองท นต างๆภายใต การบร หารจ ดการของบร ษ ท รวมถ ง องค กรภาคร ฐ และเอกชน สถาบ นการเง นท งในประเทศและต างประเทศท ให การสน บสน นและไว วางใจบร ษ ทมาโดยตลอด พร อมก นน ขอขอบค ณฝ าย จ ดการและพน กงานบร ษ ทท กคนท ร วมม อร วมใจเป นกำาล งสำาค ญใน การฟ นฝ าอ ปสรรคและพ ฒนาบร ษ ทให เจร ญก าวหน าอย างม นคงและ ต อเน อง (ดร. ณรงค ช ย อ ครเศรณ ) ประธานกรรมการ

7 [Statement of the Chairman of Board of Directors] Dear Shareholders: In 2013, Thai economy presented good stability during the first half year. The financial and capital market expressly expanded. However, with the contrary to the world economy and the U.S. financial condition being better, material changes were occurred to Thai economy during the second half year. Mostly, the critical factors affecting to Thai economy, finance and business sector were the volatility in the world financial status lasting from middle of the year; and the more severity in Thai political controversy since the early 4th quarter. The latter factor has been prolonged until the end of year, which, in turn, impacted on overall image of Thai economy and the financial and capital market during the second half year to decline significantly. During the first half year, due to the condition of financial and capital market granted, the Company was able to specify proper strategies against the market development accurately and promptly, enabling the short-period achievement of many target funds, which were set up in the 1st quarter. Moreover, the satisfied performance of other funds, including equity funds and flexible funds, as well as more interests of investors in funds under Company s management mutually affected the Company s high performance being beyond expectation during the first half of the year. During the second half year, Thai financial status has declined and the political crisis has been more severe; however, due to the first half year cumulative income and the proper strategies against the declining market, the overall Company income of this year is at very good level and beyond the expected target by far. Based upon the 2013 consolidated financial statement of the Company, it can be seen that the Company s total revenue was at Baht 1, million increasing from of the year 2012, that the Company s total revenue having at Baht million, approximately Baht million higher or equivalent to 42.20%. In the meantime, the total expenses of the Company in 2013, which was at Baht million, is higher than the year 2012, which was at Baht million, approximately Baht million higher or equivalent to 32.35%. This results in the Company s net profit in the year 2013 being at Baht million or equivalent to Baht 2.84 per share increasing from the year 2012, which had a net profit at Baht million or equivalent to Baht 1.65 per share, approximately Baht million higher or %. The main factors that the Company had its net profit increasing apparently in 2013 are the efficiency of proper strategies in fund establishment for both fund type and setting up period, the achievement of fund management within timeline, marketing and sale management, management fees from establishing new funds, including a property fund, and the effectiveness of management within organization. During 2013, there were funds under management in the total of 198 funds comprising of 92 local and offshore mutual funds, 18 property funds, 33 provident funds and 55 private funds. The total net asset value was Baht 333,918 million. Overall, there are 59 new funds and 1 increased-capital fund with a total net asset value of Baht 40, million which consisted of 23 mutual funds, 1 provident fund and 35 private funds. In terms of Corporate Social Responsibility, the Company cooperated with many organizations, either government, private sector or other non-profit organizations by donating subsidy and necessity to people-in-need, educational support for children-inneed, such as computers, sport facilities, library construction and donating subsidy for educational activities support through Governmental Savings Bank Association for corporate social responsibility, as well as, religious supports either Buddhism or Islam. The Company recognised an importance of operating in compliance with the good corporate governance principle, business ethics and encouraging good moral for working environment by implanting the good corporate governance principle to be as a corporate culture continually from year In 2013, the Company arranged in-house training on the good corporate governance practice to all level of employees from time to time for the purpose of updating the said practice to all employees regularly in order to develop the effectiveness of employees in parallel with developing modern working system, which is a key factor for the Company s sustainable growth. For the Year 2013, there were 5 directors retired by rotation as follows: Dr. Narongchai Akrasanee, Mr. Sadawut Taechaubol, Pol. Gen. Adul Sangsingkeo, Mr. Vatchara Tuntariyanond and Mr. Teepat Sutabutra, which the first 2 directors were re-elected to be as director for another term. Additionally, General Lertrat Ratanavanich, Mr. Wisit Wisitsora-at and Mr. Boonlue Prasertsopar were elected to be director in replacement of Pol.Gen. Adul Sangsingkeo, Mr. Vatchara Tuntariyanond and Mr. Teepat Sutabutra, respectively. In this regard, the Company s Board of Directors wishes to take this opportunity to thank Pol.Gen. Adul Sangsingkeo, Mr. Vatchara Tuntariyanond and Mr. Teepat Sutabutra for their great contribution of excellent performance and well support to the Company during their time acting as a director. Finally, the Board wishes to thank our shareholders, clients, unitholders of the funds under management of the Company, including the governmental and private sectors as well as local and foreign financial institutions for their support and trust. Moreover, the Board also wishes to thank our Management Committee and also all of employees for their critical devotion in solving problems and supporting the stable and continual development of the Company. Dr. Narongchai Akrasanee Chairman 005

8 #4 [คณะกรรมการ / Board of Directors] ดร.ณรงค ช ย อ ครเศรณ Dr. Narongchai Akrasanee ประธานกรรมการ Chairman of the Board of Directors 4. นายส รพล ขว ญใจธ ญญา Mr. Surabhon Kwunchaithunya กรรมการ กรรมการบร หาร ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค าตอบแทน และกรรมการด านการกำาก บด แลก จการท ด Director, Executive Director, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Member of the Good Corporate Governance Committee 2. ดร.โชคช ย อ กษรน นท Dr. Chokchai Aksaranan รองประธานกรรมการ กรรมการอ สระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Vice Chairman, Independent Director and Chairman of the Audit Committee 5. พลเอกเล ศร ตน ร ตนวาน ช General Lertrat Ratanavanich กรรมการ Director 7. ศ.พ เศษว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ Professor Wisit Wisitsora-At กรรมการ Director 3. นายสดาว ธ เตชะอ บล Mr. Sadawut Taechaubol กรรมการ และประธานคณะกรรมการบร หาร Director and Chairman of the Executive Committee 6. นายวรว ทย ช ยล มปมนตร Mr. Woravit Chailimpamontri กรรมการ และกรรมการบร หาร Director and Executive Director 8. ดร.ธ ชพล กาญจนก ล Dr. Tachaphol Kanjanakul กรรมการ และประธานคณะกรรมการบร หารความเส ยง Director and Chairman of the Risk Management Committee

9 นายส ว ชญ โรจนวาน ช Mr. Suwit Rojanavanich กรรมการ กรรมการบร หาร และกรรมการด านการกำาก บด แลก จการท ด Director, Executive Director and Member of the Good Corporate Governance Committee 12. นายบ ญช ย โชคว ฒนา Mr. Boonchai Chokwatana กรรมการอ สระ และ กรรมการตรวจสอบ Independent Director and Member of the Audit Committee นางอ ไร ร มโพธ หยก Mrs. Urai Romphotiyok กรรมการ Director 13. นายบ ญล อ ประเสร ฐโสภา Mr. Boonlue Prasertsopar กรรมการอ สระ และ กรรมการสรรหา และกำาหนดค าตอบแทน Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee นายกร ช อ มโภชน Mr. Krit Umpote กรรมการอ สระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค าตอบแทน Independent Director, Member of the Audit Committee and Member of the Nomination and Remuneration Committee 14. นางสาวประภา ป รณโชต Ms. Prapa Puranachote กรรมการ กรรมการบร หาร กรรมการบร หารความเส ยง กรรมการด านการกำาก บด แลก จการท ด และกรรมการผ จ ดการ Director, Executive Director, Member of the Risk Management Committee, Member of the Good Corporate Governance Committee and President

10 #5 [คณะจ ดการ / Management Committee ] นางสาวประภา ป รณโชต Ms. Prapa Puranachote กรรมการผ จ ดการ President 2. นางจ ราพร บ ญวาน ช Mrs. Jiraporn Boonvanich ผ ช วยกรรมการผ จ ดการอาว โส First Executive Vice President 3. นางพ ณณร ชต บรรพโต Mrs. Pannarat Bhanpato ผ ช วยกรรมการผ จ ดการอาว โส First Executive Vice President 4. นางรจ ตพร มนะเวส Mrs. Rachitporn Manawes ผ ช วยกรรมการผ จ ดการอาว โส และเลขาน การบร ษ ท First Executive Vice President and Company Secretary 5. นายทอมม เตชะอ บล Mr. Tommy Taechaubol ผ ช วยกรรมการผ จ ดการอาว โส First Executive Vice President 6. นายณ ฐว ฒ ธรรมจาร Mr. Nattavut Thammachari ผ ช วยกรรมการผ จ ดการ Executive Vice President

11 [คณะกรรมการ / Board of Directors] ค ณว ฒ ทางการศ กษา : ปร ญญาโท (2514) และปร ญญาเอก (2516) ด านเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ย จอห นส ฮอพค นส ประเทศสหร ฐอเมร กา ปร ญญาตร ด านเศรษฐศาสตร (เก ยรต น ยม) มหาว ทยาล ย เวสเท ร น ออสเตรเล ย ประเทศออสเตรเล ย การอบรม : หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) ร นท 5/2546 จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) ประสบการณ การท ำงาน 5 ป ย อนหล ง : ป จจ บ น ประธานกรรมการ กล มบร ษ ท เศรณ ป จจ บ น ประธานกรรมการ บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จำาก ด (มหาชน) ป จจ บ น นายกสภามหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยขอนแก น ป จจ บ น กรรมการอ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท มาล สามพราน จำาก ด (มหาชน) ประธานกรรมการ บร ษ ท อน นดา ด เวลลอปเม นท จำาก ด (มหาชน) กรรมการอ สระของกล ม เอไอเอ กร ป ป จจ บ น กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการนโยบายการเง น ธนาคารแห งประเทศไทย ป จจ บ น ประธานคณะกรรมการแห งประเทศไทย สภาความร วมม อ ทางเศรษฐก จ ก จภาคพ นแปซ ฟ ค ป จจ บ น รองประธานกรรมการ บร ษ ท ไทย-เยอรม นโปรด กส จำาก ด (มหาชน) ป จจ บ น ประธานคณะกรรมการดำาเน นการและรองประธานสภา สถาบ นความร วมม อเพ อพ ฒนาเศรษฐก จล มนำ ำโขง ป จจ บ น ประธานกรรมการและกรรมการอ สระ บร ษ ท บร คเคอร กร ป จำาก ด (มหาชน) ป จจ บ น สมาช กคณะกรรมการท ปร กษาก ตต มศ กด ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง ป จจ บ น สมาช กคณะกรรมการและกรรมการสภา ม ลน ธ สถาบ นว จ ย เพ อการพ ฒนาประเทศไทย (ท ด อาร ไอ) 2552 กรรมการ สำาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต (สภาพ ฒน ) Education : M.A.(1971) and Ph.D. (1973) in Economics, Johns Hopkins University, USA B.Econ. (Hons.), University of Western Australia, Australia Training : Director Accreditation Program (DAP), Class 5/2003 by Thai Institute of Directors Association(IOD) Experience (The last 5 years) : Present Chairman of the Board of Directors, Seranee Group of Companies Present Chairman of the Board of Directors, MFC Asset Management Public Company Limited Present Chairman of the Khon Kaen University Council Present Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Malee Sampran Public Company Limited Chairman of the Board of Directors, Ananda Development Public Company Limited Independent Non-executive Director, AIA Group Present Member, Monetary Policy Committee of the Bank of Thailand Present Chairman, Thailand National Committee for Pacific Economic Cooperation Council (TNCPEC) Present Vice Chairman of the Board of Directors, Thai-German Products Public Company Limited Present Chairman of the Steering Committee and Vice Chairman of the Council of Mekong Institute (MI) Present Chairman of the Board of Directors and Independent Director, Brooker Group Public Company Limited Present Honorary Advisor, the Fiscal Policy Research Institute Foundation (FPRI) Present Member of the Board of Directors & Council of Trustees, Thailand Development Research Institute (TDRI) 2009 Director, National Economic and Social Development Board (NESDB) 1. ดร. ณรงค ช ย อ ครเศรณ Dr.Narongchai Akrasanee ประธานกรรมการบร ษ ท Chairman of the Board of Directors อาย : 69 ป Age : 69 years 009

12 ดร.โชคช ย อ กษรน นท Dr. Chokchai Aksaranan รองประธานกรรมการ กรรมการอ สระ และประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ Vice Chairman, Independent Director and Chairman of the Audit Committee อาย : 72 ป Age : 72 years ค ณว ฒ ทางการศ กษา : ปร ญญาเอก (Ph. D.) ด านเคม ว ศวกรรม University of New Brunswick ประเทศแคนาดา ปร ญญาตร (เก ยรต น ยม) เคม ว ศวกรรม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย การอบรม : หล กส ตร Director Certification Program (Refresh) จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย(IOD) หล กส ตร Audit Committee Program (ACP) จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย ประสบการณ การท างาน 5 ป ย อนหล ง : ป จจ บ น ประธานกรรมการ บร ษ ท สยามซ มซ ง ประก นช ว ต จำาก ด ป จจ บ น รองประธานกรรมการ กรรมการอ สระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บร ษ ทหล กทร พย จ ดการ กองท น เอ มเอฟซ จำาก ด (มหาชน) ป จจ บ น ประธานกรรมการ บร ษ ท ไทย อ ทอกซ เลท จำาก ด ป จจ บ น ประธานกรรมการ บร ษ ท บางกอกอ นด สเทร ยลแก ส จำาก ด กรรมการอ สระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท ปตท. สำารวจและผล ตป โตรเล ยม จำาก ด (มหาชน) ประธานกรรมการบร หาร ธนาคารนครหลวงไทย จำาก ด (มหาชน) ประธานกรรมการ บร ษ ท สหพ ฒนาอ นเตอร โฮลด ง จำาก ด (มหาชน) กรรมการอ สระและประธานกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท ปตท. อะโรเมต กส และการกล น จำาก ด (มหาชน) ประธานกรรมการบร หาร บร ษ ท ว น ไทย จำาก ด (มหาชน) ประธานกรรมการ บร ษ ท บร หารส นทร พย กร งเทพ พาณ ชย จำาก ด Education : Ph.D. (Chemical Engineering), University of New Brunswick, Canada B.Sc. (Hons) Chemical Engineering, Chulalongkorn University Training : Director Certification Program (Refresh) by Thai Institute of Directors Association (IOD) Director Accreditation Program (DAP) by Thai Institute of Directors Association (IOD) Audit Committee Program (ACP) by Thai Institute of Directors Association (IOD) Experience (The last 5 years) : Present Chairman, Siam Samsung Life Insurance Company Limited Present Vice Chairman, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, MFC Asset Management Public Company Limited Present Chairman, Thai Ethoxylate Company Limited Present Chairman, Bangkok Industrial Gas Company Limited Independent Director and Chairman of the Audit Committee, PTT Exploration and Production Public Company Limited Chairman of the Executive Board, Siam City Bank Public Company Limited Chairman, Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited Independent Director and Chairman of the Audit Committee, PTT Aromatics and Refining Public Company Limited Chairman of the Executive Board, Vinythai Public Company Limited Chairman, Bangkok Commercial Asset Management Company Limited

13 3. นายสดาว ธ เตชะอ บล Mr. Sadawut Taechaubol กรรมการ และประธานคณะกรรมการบร หาร Director and Chairman of the Executive Committee อาย : 62 ป Age : 62 years ค ณว ฒ ทางการศ กษา : Honorable Degree (Business Administration), Kensington University, California ประเทศสหร ฐอเมร กา Commerce Diploma, Davis School, Brighton ประเทศสหราชอาณาจ กร ปร ญญาตร ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต (ร ฐศาสตร ) มหาว ทยาล ยรามคำาแหง การอบรม : หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตรผ บร หารระด บส ง ร นท 12 จ ดโดยสถาบ นว ทยาการตลาดท น (วตท.) ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ประสบการณ การท างาน 5 ป ย อนหล ง : ป จจ บ น กรรมการ และประธานกรรมการบร หาร บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จำาก ด(มหาชน) ป จจ บ น กรรมการบร หาร ชมรมส งเสร มการค าส มพ นธ ระหว างประเทศจ นก บนานาชาต (องค กรของประเทศจ น) ป จจ บ น ประธานกรรมการบร หาร บร ษ ทหล กทร พย ค นทร กร ป จำาก ด (มหาชน) ป จจ บ น นายกสมาคม สมาคมการค าและอ ตสาหกรรมไทย ประธานกรรมการ บร ษ ท ซ งเส ยนเยอะเป า จำาก ด รองประธานกรรมการ บร ษ ท ค นทร กร ป ด เวลล อป เม นท จำาก ด (มหาชน) ป จจ บ น กรรมการ บร ษ ท โพรฟ ท เวนเจอร ส จำาก ด กรรมการ บร ษ ท บ านไร เตชะอ บล จำาก ด ป จจ บ น กรรมการ บร ษ ท แบงค อค ด เวลล อปเม นท จำาก ด ป จจ บ น กรรมการ บร ษ ท แลนด มาร ค ด เวลล อปเม นท กร ป จำาก ด ป จจ บ น ประธานกรรมการ บร ษ ท ค นทร กร ป จำาก ด ประธานกรรมการบร หาร และกรรมการผ จ ดการใหญ บร ษ ทหล กทร พย ค นทร กร ป จำาก ด (มหาชน) ประธานกรรมการบร หาร และร กษาการกรรมการ ผ จ ดการใหญ บร ษ ทหล กทร พย ค นทร กร ป จำาก ด(มหาชน) Education : Honorable Degree (Business Administration), Kensington University, California, USA Commerce Diploma, Davis School, Brighton, the United Kingdom Bachelor of Arts (Political Science), Ramkhamhaeng University Training : Director Accreditation Program (DAP) by Thai Institute of Directors Association (IOD) Chief Executive Program, Class 12 by Capital Market Academy, the Stock Exchange of Thailand Experience (The last 5 years) : Present Director and Chairman of the Executive Committee, MFC Asset Management Public Company Limited Present Executive Director, China Oversea Exchange Association (Chinese Organisation) Present Chairman of the Executive Board of Directors, Country Group Securities Public Company Limited Present Chairman of Thai Chamber of Commerce & Industry Chairman of Sing Sian Yer Pao Company Limited Vice Chairman of Country Group Development Public Company Limited Present Director of Profit Ventures Company Limited Director of Baan Rai Taechaubol Company Limited Present Director of Bangkok Development Company Limited Present Director of Landmark Development Group Company Limited Present Chairman of Country Group Company Limited Chief Executive Officer and President, Country Group Securities Public Company Limited Chief Executive Officer and Acting President, Country Group Securities Public Company Limited 011

14 นายส รพล ขว ญใจธ ญญา Mr. Surabhon Kwunchaithunya กรรมการ กรรมการบร หาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ ก าหนดค าตอบแทน และกรรมการ ด านการก าก บด แลก จการท ด Director, Executive Director, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Member of the Good Corporate Governance Committee อาย : 62 ป Age : 62 years ค ณว ฒ ทางการศ กษา : ปร ญญาโท บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต (MBA) โดยท นมหาว ทยาล ย University of Washington ประเทศสหร ฐอเมร กา ปร ญญาตร ว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ศวกรรม อ ตสาหการ โดยท นมหาว ทยาล ย University of Washington ประเทศสหร ฐอเมร กา ปร ญญาตร ว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาไฟฟ า University of Washington ประเทศสหร ฐอเมร กา การอบรม : หล กส ตร Director Certification Program (DCP) จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Role of the Chairman Program (RCP) จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตรผ บร หารระด บส ง ร นท 11 จ ดโดยสถาบ นว ทยาการตลาดท น (วตท.) ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ประสบการณ การท างาน 5 ป ย อนหล ง : ป จจ บ น กรรมการ กรรมการบร หาร ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำาหนดค าตอบแทน และกรรมการด านการ กำาก บด แลก จการท ด บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จำาก ด (มหาชน) ป จจ บ น กรรมการ สมาคมการค าและอ ตสาหกรรมไทย กรรมการ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ประธานอน กรรมการบร หารความเส ยง ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย อน กรรมการว น ย ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย กรรมการ บร ษ ท ตลาดส ญญาซ อขายล วงหน า (ประเทศไทย) จำาก ด (มหาชน) ป จจ บ น กรรมการและรองประธานกรรมการบร หาร บร ษ ทหล ก ทร พย ค นทร กร ป จำาก ด (มหาชน) ป จจ บ น ประธานกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท ไทยค น เว ลด ไวด กร ป (ประเทศไทย) จำาก ด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท ปร ญส ร จำาก ด (มหาชน) กรรมการผ จ ดการ บรรษ ทตลาดรองส นเช อท อย อาศ ย สถาบ นการเง นส งก ดกระทรวงการคล ง Education : Master of Business Administration (MBA) (sponsored by the University s scholarship), University of Washington, USA Bachelor of Engineering in Industrial Engineering (sponsored by the University s scholarship), University of Washington, USA Bachelor of Engineering in Electrical Engineering, University of Washington, USA Training : Director Certification Program (DCP) by Thai Institute of Directors Association (IOD) Director Accreditation Program (DAP) by Thai Institute of Directors Association (IOD) Role of the Chairman Program (RCP) by Thai Institute of Directors Association (IOD) Chief Executive Program, Class 11 by Capital Market Academy, The Stock Exchange of Thailand Experience (The last 5 years) : Present Director, Executive Director, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Member of the Good Corporate Governance Committee, MFC Asset Management Public Company Limited Present Director, Thai Chamber of Commerce and Industry Director, the Stock Exchange of Thailand Chairman of Risk Management Committee, the Stock Exchange of Thailand Member of Discipline Committee, the Stock Exchange of Thailand Director, Thailand Futures Exchange Public Company Limited Present Director and Vice Executive Chairman, Country Group Securities Public Company Limited Present Chairman of the Audit Committee, Tycoons Worldwide Group (Thailand) Public Company Limited Chairman of the Audit Committee, Prinsiri Public Company Limited Managing Director, Secondary Mortgage Corporation, Banking and Financial Institute Committee, Ministry of Finance

15 5. พลเอกเล ศร ตน ร ตนวาน ช General Lertrat Ratanavanich กรรมการ (ด ารงต าแหน งต งแต 26 เม.ย.56) Director (Since 26 Apr 2013) อาย : 67 ป Age : 67 years ค ณว ฒ ทางการศ กษา : ปร ญญาศ ลปศาสตรด ษฏ บ ณฑ ตก ตต มศ กด (สาขาการบร หารพ ฒนา) มหาว ทยาล ยแม โจ ปร ญญาปร ชญาด ษฏ บ ณฑ ตก ตต มศ กด (สาขาเทคโนโลย และการจ ดการพล งงานและส งแวดล อม อย างย งย น) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ปร ญญาศ ลปศาสตรด ษฏ บ ณฑ ตก ตต มศ กด (ประเภทท วไป) สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเซ ย ปร ญญาโท การบร หารระบบ (MSSM) University of Southern California ประเทศสหร ฐอเมร กา ปร ญญาโท ว ศวกรรมโยธา (MSCE) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหร ฐอเมร กา ปร ญญาตร ว ศวกรรมโยธา (BSCE) The Citadel, ประเทศสหร ฐอเมร กา การอบรม : หล กส ตรการป องก นราชอาณาจ กรภาคร ฐร วมเอกชน ร นท 5 (ปรอ.) จ ดโดยว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร สถาบ นว ชาการป องก นประเทศ หล กส ตรผ บร หารระด บส งด านการค าและพาณ ชย ร นท 4 จ ดโดยมหาว ทยาล ยหอการค าไทย National Security and International Security, Harvard University ประเทศสหร ฐอเมร กา หล กส ตรผ บร หารระด บส ง ร นท 4 จ ดโดยสถาบ น ว ทยาการตลาดท น ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย หล กส ตร Director Certification Program (DCP) ร น 30/2003 จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Role of the Chairman Program (RCP) ร น 1/2000 จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Finance for Non- Finance Directors (FND) ร น 13/2011 จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย(IOD) หล กส ตร Role of the Compensation Committee (RCC) ร น 13/2011 จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Finance Statements for Directors (FSD) ร นท 13/2011 จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Role of the Chairman Program (RCP) ร น 28/2012 จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) ประสบการณ การท างาน 5 ป ย อนหล ง : ป จจ บ น กรรมการ บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จำาก ด (มหาชน) 17 ม.ค ป จจ บ น ประธานกรรมการ, กรรมการอ สระ บร ษ ท จ เจ สต ล จำาก ด (มหาชน) 17 ม.ค ป จจ บ น ประธานกรรมการ, กรรมการอ สระ บร ษ ท จ สต ล จำาก ด (มหาชน) 2 เม.ย ป จจ บ น ประธานกรรมการบร หาร สถาบ นค ณว ฒ ว ชาช พ (องค การมหาชน) ป จจ บ น กรรมการ บร ษ ท ปตท. สำารวจและผล ตป โตรเล ยม จำาก ด (มหาชน) Education : Honorary Doctorate Degree (Development Administration), Maejo University Honorary Doctor of Philosophy (Sustainable Energy and Environment Technology and Management) Rajamangala University of Technology Rattanakosin Honorary Doctor of Philosophy (Public Administration), Eastern Asia University MSSM, University of Southern California, USA MSCE, Massachusetts Institute of Technology, USA BSCE, The Citadel, USA Training : National Defence College, Class 5 by the National Defence College, the National Defence Studies Institute Top Executive Program for Commerce and Trade (TEPCOT 4), University of Thai Chamber of Commerce National Security and International Security, Harvard University, USA Chief Executive Program, Class 4 by Capital Market Academy, the Stock Exchange of Thailand Director Certification Program (DCP), Class 30/2003 by Thai Institute of Directors Association (IOD) Role of the Chairman Program (RCP), Class 1/2000 by Thai Institute of Directors Association (IOD) Finance For Non-Finance Directors (FND), Class 13/2011 by Thai Institute of Directors Association(IOD) Role of The Compensation Committee (RCC), 13/2011 by Thai Institute of Directors Association(IOD) Finance Statements for Directors (FSD), Class 13/2011 by Thai Institute of Directors Association (IOD) Role of Chairman Program (RCP), Class 28/2012 by Thai Institute of Directors Association (IOD) Experience (The last 5 years) : Present Director, MFC Asset Management Public Company Limited 17 Jan Present Chairman of the Board of Directors, Independent Directors, G J Steel Public Company Limited 17 Jan Present Chairman of the Board of Directors, Independent Directors, G Steel Public Company Limited 2 Apr Present Chairman of the Executive Committee, Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) Present Director, PTT Exploration and Production Public Company Limited 013

16 นายวรว ทย ช ยล มปมนตร Mr. Woravit Chailimpamontri กรรมการ และกรรมการบร หาร (ด ารงต าแหน งต งแต 11 ก.พ.56) Director and Executive Director (Since 11 Feb 2013) อาย : 45 ป Age : 45 years ค ณว ฒ ทางการศ กษา : ปร ญญาโท บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาธ รก จ ระหว างประเทศ, Schiller International University, London, ประเทศสหราชอาณาจ กร ปร ญญาตร บร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาการตลาด มหาว ทยาล ยกร งเทพ การอบรม : Certificate of Housing Finance Program, the Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหร ฐอเมร กา หล กส ตรการเม องการปกครองในระบอบประชาธ ปไตย สำาหร บน กบร หารระด บส ง ร นท 14 จ ดโดยสถาบ นพระปกเกล า หล กส ตรผ บร หารระด บส ง ด านการค าและการพาณ ชย ร นท 3 จ ดโดยสถาบ นว ทยาการการค า หล กส ตรผ บร หารระด บส ง ร นท 8 จ ดโดยสถาบ นว ทยาการตลาดท น หล กส ตร Director Certification Program (DCP) ร นท 100/2551 จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) Certificate of Thailand Government Savings Bank Management Leadership Program, Marshall School of Business,University of Southern California ประเทศสหร ฐอเมร กา ประสบการณ การท างาน 5 ป ย อนหล ง : ป จจ บ น กรรมการ และกรรมการบร หาร บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จำาก ด(มหาชน) ผ อำานวยการ ธนาคารออมส น 2556 กรรมการบร ษ ท ไออาร พ ซ จำาก ด (มหาชน) ธ.ค รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำาหนด ค าตอบแทน บร ษ ท ข อม ลเครด ตแห งชาต จำาก ด ธ.ค กรรมการผ จ ดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห กรรมการและกรรมการบร หาร บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ธนชาต จำาก ด กรรมการบร ษ ทและประธานคณะกรรมการบร หาร การลงท น บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำาก ด (มหาชน) รองผ อำานวยการธนาคารออมส นอาว โส, ห วหน าเจ าหน าท ด านการเง น (Chief Financial Officer : CFO), ห วหน า กล มส นเช อ และ ร กษาห วหน ากล มย ทธศาสตร และทร พยากรบ คคล ธนาคารออมส น Education : M.B.A. ( International Business Management ), Schiller International University, London, the United Kingdom B.B.A. ( Marketing ), Bangkok University Training : Certificate of Housing Finance Program, the Wharton School, University of Pennsylvania, USA Advance Certificate Course in Politics and Governance in Democratic Systems for Executives, Class 14 by King Prajadhipok s Institute Chief Executive Program in Commerce and Trade, Class 3 by Commerce Academy Top Executive Program, Class 8 by Capital Market Academy Director Certification Program (DCP), Class 100/2008 by Thai Institute of Directors of Association Certificate of Thailand Government Savings Bank Management Leadership Program, Marshall School of Business,University of Southern California, USA Experience (The last 5 years) : Present Director and Executive Director, MFC Asset Management Public Company Limited President & CEO, Government Savings Bank 2013 Director, IRPC Public Company Limited Dec 2012 Vice Chairman, Member of the Nomination and Remuneration Committee, National Credit Bureau Company Limited Dec 2012 President, Government Housing Bank Director and Executive Director, Thanachart Fund Management Company Limited Director and Chairman of Investment Committee, Dhipaya Insurance Public Company Limited First Senior Executive Vice President, Chief of Financial Officer : CFO, Chief of Credit Group and Act for Chief of Corporate Strategic and Human Resource Group, Government Savings Bank

17 7. ศ.พ เศษว ศ ษฏ ว ศ ษฏ สรอรรถ Professor Wisit Wisitsora-At กรรมการ (ด ารงต าแหน งต งแต 3 พ.ค.56) Director (Since 3 May 2013) อาย : 49 ป Age : 49 years ค ณว ฒ ทางการศ กษา : LL.B. (Second Class Honors, Upper Division) University of Wales, ประเทศสหราชอาณาจ กร ปร ญญาตร น ต ศาสตรบ ณฑ ต (เก ยรต น ยมอ นด บสอง) มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร การอบรม : Barrister-at-Law of Gray s Inn (เนต บ ณฑ ตอ งกฤษ) เนต บ ณฑ ตไทย จ ดโดยสำาน กอบรมศ กษากฎหมาย แห งเนต บ ณฑ ตยสภา ในพระบรมราช ปถ มภ ประสบการณ การท างาน 5 ป ย อนหล ง : ป จจ บ น กรรมการ บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จำาก ด(มหาชน) กรรมการ ธนาคารออมส น ป จจ บ น อธ บด กรมบ งค บคด กระทรวงย ต ธรรม รองปล ดกระทรวงย ต ธรรม (น กบร หาร 10) ผ อำานวยการสำาน กงานก จการย ต ธรรม (น กบร หาร 10) รองอธ บด กรมบ งค บคด (น กบร หาร 9) Education : LL.B (Second Class Honors, Upper Division) University of Wales, the United Kingdom LL.B (Second Class Honors), Thammasat University Training : Barrister-at-Law of Gray s Inn, the United Kingdom Barrister-at-Law, Institute of Legal Education of Thai Bar Under The Royal Patronage Experience (The last 5 years) : Present Director, MFC Asset Management Public Company Limited Director, Government Savings Bank Present Director General of Legal Execution Department, Ministry of Justice Deputy Permanent Secretary, Ministry of Justice (Level 10) Director General, Office of Justice Affairs (Level 10) Deputy Director General, Legal Execution Department (Level 9) 8. ดร. ธ ชพล กาญจนก ล Dr. Tachaphol Kanjanakul กรรมการ และประธานคณะกรรมการ บร หารความเส ยง Director and Chairman of the Risk Management Committee อาย : 54 ป Age : 54 years ค ณว ฒ ทางการศ กษา : ปร ญญาเอก สาขา FINANCE RESEARCH จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ปร ญญาโท สาขา M.B.A. (MARKETING) จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ปร ญญาโท สาขา M.B.A. (FINANCE) UNIVERSITY OF CENTRAL QUEENSLAND ประเทศออสเตรเล ย ปร ญญาโท สาขาสถาป ตย มหาบ ณฑ ต (เก ยรต น ยม) จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ปร ญญาตร บ ญช บ ณฑ ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ปร ญญาตร ร ฐศาสตรบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยรามคำาแหง ปร ญญาตร น ต ศาสตรบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช การอบรม : หล กส ตร EXECUTIVE PROGRAM, UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA ประเทศสหร ฐอเมร กา หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรช นส ง การเม องการปกครอง ในระบอบประชาธ ปไตย สำาหร บน กบร หารระด บส ง ร นท 17 จ ดโดยสถาบ นพระปกเกล า ประสบการณ การท างาน 5 ป ย อนหล ง : ป จจ บ น กรรมการและประธานคณะกรรมการบร หารความเส ยง บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จำาก ด(มหาชน) รองผ อำานวยการธนาคารออมส นอาว โส กล มลงท นและบร หารการเง น และห วหน าเจ าหน าท ด านการเง น (CFO) ธนาคารออมส น กรรมการ บร ษ ท ทร ส เรทต ง จำาก ด กรรมการ บร ษ ท ทร ส คอร ปอเรช น จำาก ด กรรมการ กองท นเป ดเอ มเอฟซ เอนเนอร จ ฟ นด และกองท นเป ดเพ อพ ฒนาและฟ นฟ ก จการท ได ร บ ผลกระทบจากส นาม ธ.ค ส.ค กรรมการบร ษ ทและกรรมการบร หาร บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น ธนชาต จำาก ด ม.ค ม.ค กรรมการและกรรมการบร หาร บร ษ ท จ แคปป ตอล จำาก ด (มหาชน) Education : Ph. D. in Finance Research Major, Chulalongkorn University Master degree in M.B.A. (Marketing Major), Chulalongkorn University Master degree in M.B.A. (Finance Major), University of Central Queensland, Australia Master degree in Interior Design (honor), Chulalongkorn University Bachelor degree in Accounting, Chulalongkorn University Bachalor degree program in Arts (Political Science), Ramkhamhaeng University Bachelor of Laws Program, Sukhothai Thammathirat Open University Training : EXECUTIVE PROGRAM, UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA, USA Advance Certificate Course in Politics and Governance in Democratic Systems for Executives, Class 17 by King Prajadhipok s Institute Experience (The last 5 years) : Present Director and Chairman of the Risk Management Committee, MFC Asset Management Public Company Limited First Senior Executive Vice President, Investment and Financial Management Group and CFO, Government Savings Bank Director, Tris Rating Company Limited Director, Tris Corporation Company Limited Director, MFC Energy Fund and Tsunami Recovery Fund Dec Aug 2012 Director and Executive Director, Thanachart Fund Management Company Limited Mar Jan 2012 Director and Executive Director, G Capital Public Company Limited 015

18 9. นายส ว ชญ โรจนวาน ช Mr. Suwit Rojanavanich กรรมการ กรรมการบร หาร และกรรมการด านการก าก บ ด แลก จการท ด Director, Executive Director and Member of the Good Corporate Governance Committee อาย : 56 ป Age : 56 years ค ณว ฒ ทางการศ กษา : ปร ญญาโท ด านบร หารธ รก จ (MBA) สาขาการเง นและการธนาคาร, North Texas State University, ประเทศสหร ฐอเมร กา ปร ญญาตร บ ญช บ ณฑ ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย การอบรม : หล กส ตร Director Certification Program (DCP) จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) ประสบการณ การท างาน 5 ป ย อนหล ง : ป จจ บ น กรรมการ กรรมการบร หาร และกรรมการด าน การกำาก บด แลก จการท ด บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จำาก ด(มหาชน) ป จจ บ น กรรมการ บร ษ ท ปตท. ค าสากล จำาก ด ป จจ บ น รองผ อำานวยการ สำาน กงานบร หารหน สาธารณะ กระทรวงการคล ง ผ อำานวยการ สำาน กนโยบายและ แผนสำาน กงานบร หารหน สาธารณะ กระทรวงการคล ง เศรษฐกร 8 สำาน กงานเศรษฐก จการคล ง กระทรวงการคล ง Education : Master of Business Administration (MBA), Banking and Finance Major, North Texas State University, USA B.A., Chulalongkorn University Training : Director Certification Program (DCP) by Thai Institute of Directors Association (IOD) Experience (The last 5 years) : Present Director, Executive Director and Member of the Good Corporate Governance Committee, MFC Asset Management Public Company Limited Present Director, PTT International Trading Pte Ltd Present Deputy Director - General Public Debt Management Office, Ministry of Finance Director, Policy and Planning Bureau, Public Debt Management Office, Ministry of Finance Senior Economist,Level 8, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance นางอ ไร ร มโพธ หยก Mrs. Urai Romphotiyok กรรมการ Director อาย : 60 ป Age : 60 years ค ณว ฒ ทางการศ กษา : ปร ญญาโท บ ญช มหาบ ณฑ ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ปร ญญาตร บ ญช บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยหอการค าไทย การอบรม : หล กส ตร Director Certification Program (DCP) ร น 115/2009 จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Audit Committee Program (ACP) ร น 38/2012 จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตรว ฒ บ ตรการกำาก บด แลก จการสำาหร บกรรมการ และผ บร หารระด บส งของร ฐว สาหก จและองค การมหาชน ร น ท 10 จ ดโดยสถาบ นพ ฒนากรรมการและผ บร หาร ระด บส ง ภาคร ฐสถาบ นพระปกเกล า หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากรให เป นน กบร หารม ออาช พ สำาหร บข าราชการระด บส งของกระทรวงการคล ง (MOF Executive Program 2005 ) จ ดโดยม ลน ธ สถาบ นว จ ย นโยบายเศรษฐก จการคล ง หล กส ตร การพ ฒนาบ คลากรให เป นน กบร หารม ออาช พ สำาหร บข าราชการของกระทรวงการคล ง หล กส ตร น กบร หารระด บส ง : ผ นำาท ม ว ส ยท ศน ร นท 45 หล กส ตร ผ บร หารเทคโนโลย สารสนเทศระด บส ง (Chief Information Officer : CIO) ร นท 21 หล กส ตร การเม องการปกครองในระบอบประชาธ ปไตย สำาหร บน กบร หารระด บส ง ร นท 10 หล กส ตร น กบร หารกระบวนการย ต ธรรมระด บส ง ร นท 13 ประสบการณ การท างาน 5 ป ย อนหล ง : 15 ม.ย ป จจ บ น กรรมการ บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จำาก ด (มหาชน) พ.ค ป จจ บ น ท ปร กษาด านพ ฒนาระบบบ ญช กรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง ป จจ บ น กรรมการ การทางพ เศษแห งประเทศไทย รองอธ บด กรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง ผ อำานวยการ สำาน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ กรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง Education : Master Program in Accountancy, Chulalongkorn University Bachelor of Accountancy, University of Thai Chamber of Commerce Training : Director Certification Program (DCP), Class 115/2009 by Thai Institute of Directors Association (IOD) Audit Committee Program (ACP), Class 38/2012 by Thai Institute of Directors Association (IOD) Certification Course in Good Corporate Governance for Directors and Executives of State Enterprise and Public Organization, Class 10 by King Prajadhipok s Institute. Advance Certificate Course in Politics and Governance in Democratic Systems for Executives (MOF Executive Program 2005) organized by Fiscal Policy Research Institute Foundation Program for Developing Leader to be a Professional Leader for Senior Executive of Ministry of Finance Senior Executive : Leadership in Talent Leader with Vision, Class 45 Chief Information Officer : CEO, (Management Information Officer (CIO)), Class 21 Politics and Governance in Democratic Systems for Executives Course, Class 10 Program for Senior Executive on Criminal Justice Administration, Class 13 Experience (The last 5 years) : 15 June Present Director, MFC Asset Management Public Company Limited May Present Advisor of Accounting System Development, The Comptroller General s Department, Ministry of Finance Present Director, Expressway Authority of Thailand Deputy General, The Comptroller General s Department, Ministry of Finance Director of the Office of Government Accounting Standards, The Comptroller General s Department, Ministry of Finance

19 11. นายกร ช อ มโภชน Mr. Krit Umpote กรรมการอ สระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และก าหนดค าตอบแทน Independent Director, Member of the Audit Committee and Member of the Nomination and Remuneration Committee อาย : 74 ป Age : 74 years ค ณว ฒ ทางการศ กษา : ปร ญญาโท ด าน M.S.B.A., Indiana University, ประเทศสหร ฐอเมร กา ปร ญญาโท ร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร (น ด า) ปร ญญาตร พาณ ชยศาสตร บ ณฑ ต บ ญช บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร การอบรม : หล กส ตร Director Certification Program (DCP) จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Advanced Audit Committee Program (ACP) จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) ประสบการณ การท างาน 5 ป ย อนหล ง : 20 เม.ย ป จจ บ น กรรมการอ สระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำาหนดค าตอบแทน บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จำาก ด(มหาชน) ป จจ บ น ว ทยากร สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย ป จจ บ น กรรมการ บร ษ ท ไทยว จ ยและฝ กอบรม จำาก ด ป จจ บ น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา บร ษ ท ไทยบร ต ช ซ เค ยวร ต พร นต ง จำาก ด (มหาชน) Education : M.S.B.A., Indiana University, USA Master of Public Administration (M.P.A.), the National Institute of Development Administration (NIDA) B.A. (Commerce) B.A. (Accounting), Thammasat University Training : Director Certification Program (DCP) by Thai Institute of Directors Association (IOD) Advanced Audit Committee Program (ACP) by Thai Institute of Directors Association (IOD) Experience (The last 5 years) : 20 Apr Present Independent Director, Member of the Audit Committee and Member of the Nomination and Remuneration Committee, MFC Asset Management Public Company Limited Present Facilitator, Thai Institute of Directors Association Present Director, Thai Research and Training Company Limited Present Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Nomination Committee,Thai British Security Printing Public Company Limited 12. นายบ ญช ย โชคว ฒนา Mr. Boonchai Chokwatana กรรมการอ สระ กรรมการตรวจสอบ Independent Director and Member of the Audit Committee อาย : 67 ป Age : 67 years ค ณว ฒ ทางการศ กษา : น เทศศาสตร ด ษฎ บ ณฑ ตก ตต มศ กด มหาว ทยาล ยนเรศวร ปร ญญาตร ศ ลปศาสตร (สาขาร ฐศาสตร ) มหาว ทยาล ยรามคำาแหง Bachelor s degree in Business Administration, Wisconsin State University, Superior, ประเทศสหร ฐอเมร กา การอบรม : หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) ร น 3/2003 จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Director Certification Program (DCP) ร น 68/2005 จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) ประสบการณ การท างาน 5 ป ย อนหล ง : ป จจ บ น ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบร หาร บร ษ ท สหพ ฒนพ บ ล จำาก ด (มหาชน) 20 เม.ย ป จจ บ น กรรมการอ สระ กรรมการตรวจสอบ บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จำาก ด(มหาชน) ป จจ บ น ประธานกรรมการ บร ษ ท ฟาร อ สท ด ด บ จำาก ด (มหาชน) ป จจ บ น กรรมการ บร ษ ท สหพ ฒนาอ นเตอร โฮลด ง จำาก ด (มหาชน) ป จจ บ น กรรมการ บร ษ ท ไทยเพรซ เดนซ ฟ ดส จำาก ด (มหาชน) ธ.ค กรรมการ บร ษ ท แพนเอเซ ยฟ ตแวร จำาก ด (มหาชน) Education : The Doctor Honorary degree in Communication, Naresuan University Bachelor s degree in Political Science, Ramkhamhaeng University Bachelor s degree in Business Administration, Wisconsin State University, Superior, USA Training : Director Accreditation Program (DAP), Class 3/2003 by Thai Institute of Directors Association (IOD) Director Certification Program (DCP), Class 68/2005 by Thai Institute of Directors Association (IOD) Experience (The last 5 years) : Present Chairman of the Board and Chairman of the Executive Board, Saha Pathanapibul Public Company Limited 20 Apr Present Independent Director and Member of the Audit Committee, MFC Asset Management Public Company Limited Present Chairman of the Board, Far East DDB Public Company Limited Present Director, Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited Present Director, Thai President Foods Public Company Limited Dec 2012 Director, Pan Asia Footwear Public Company Limited 017

20 นายบ ญล อ ประเสร ฐโสภา Mr. Boonlue Prasertsopar กรรมการอ สระ และกรรมการสรรหา และก าหนดค าตอบแทน (ด ารงต าแหน งต งแต 10 พ.ค. 56 ) Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee (Since 10 May 2013) อาย : 46 ป Age : 46 years ค ณว ฒ ทางการศ กษา : ปร ญญาโท ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต (สาขาเทคโนโลย ท เหมาะสมเพ อการพ ฒนาทร พยากร และส งแวดล อม) คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ปร ญญาตร น ต ศาสตรบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยศร ปท ม การอบรม : หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตรผ บร หารระด บส ง ร นท 12 จ ดโดยสถาบ นว ทยาการตลาดท น (วตท.) ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ประสบการณ การท างาน 5 ป ย อนหล ง : ป จจ บ น กรรมการอ สระและกรรมการสรรหา และกำาหนดค าตอบแทน บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จำาก ด(มหาชน) ป จจ บ น ประธานสโมสรฟ ตบอลราชบ ร FC ป จจ บ น นายกสมาคม มหาว ทยาล ยท กษ ณ ป จจ บ น นายกสมาคมก ฬา จ งหว ดราชบ ร สมาช กสภาผ แทนราษฎรจ งหว ดราชบ ร เขต 1 ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงศ กษาธ การ สมาช กสภาผ แทนราษฎร จ งหว ดราชบ ร เขต 5 ท ปร กษาร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงมหาดไทย ท ปร กษาร ฐมนตร ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ Education : Master of Science, Appropriate Technology for Resource and Environment Development, Faculty of Environment and Resource studies, Mahidol University Bachelor of Law, Sripatum University Training : Director Accreditation Program (DAP) by Thai Institute of Directors Association (IOD) Chief Executive Program, Class 12 by Capital Market Academy, the Stock Exchange of Thailand Experience (The last 5 years) : Present Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee, MFC Asset Management Public Company Limited Present Chairman, Ratchaburi Football Club Present President, Taksin University Association Present President, Sports Associations of Ratchaburi Province Member of the House of Representative, Ratchaburi Province, Zone1 Deputy Minister, Ministry of Education Member of the House of Representatives, Ratchaburi Province, Zone 5 Advisor to Deputy Minister, Ministry of Interior Advisor to Minister, Ministry of Agriculture and Cooperative 14. นางสาวประภา ป รณโชต Ms. Prapa Puranachote กรรมการ กรรมการบร หาร กรรมการบร หารความเส ยง กรรมการด านการก าก บด แล ก จการท ด และกรรมการผ จ ดการ Director, Executive Director, Member of the Risk Management Committee, Member of the Good Corporate Governance Committee and President อาย : 60 ป Age : 60 years ค ณว ฒ ทางการศ กษา : ปร ญญาโท บร หารธ รก จ สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร (น ด า) ปร ญญาตร วารสารศาสตรบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร การอบรม : หล กส ตร การบร หารเศรษฐก จสาธารณะ สำาหร บน กบร หารระด บส ง (ปศส.) ร นท 7 จ ดโดยสถาบ นพระปกเกล า หล กส ตร Director Certification Program (DCP) ร น 148/2554 จ ดโดยสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตรผ บร หารระด บส ง ร นท 14 (วตท 14) จ ดโดยสถาบ นว ทยาการตลาดท น หล กส ตรน กบร หารระด บส ง ธรรมศาสตร เพ อส งคม (นมธ 2) จ ดโดยสำาน กงานศ ษย เก าส มพ นธ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประสบการณ การท างาน 5 ป ย อนหล ง : 3 ม.ค ป จจ บ น กรรมการ กรรมการบร หาร กรรมการบร หารความเส ยง กรรมการด านการกำาก บด แลก จการท ด และกรรมการผ จ ดการ บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จำาก ด(มหาชน) ก.ค ก.พ รองกรรมการผ จ ดการ เจ าหน าท บร หารผ บร หารสาย งานกองท นสำารองเล ยงช พ บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น กร งไทย จำาก ด (มหาชน) เม.ย ม.ย รองกรรมการผ จ ดการ เจ าหน าท บร หารผ บร หาร สายงานพ ฒนาธ รก จและการตลาด บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น กร งไทย จำาก ด (มหาชน) Education : Master of Business Administration (MBA), the National Institute of Development Administration (NIDA) Bachelor of Arts, Journalism and Mass Communication Program, Thammasat University Training : Advanced Certificate Course in Public Economics Management for Executives, Class 7 by King Prajadhipok s Institute Director Certification Program (DCP), Class 148/2011 by Thai Institute of Directors Association (IOD) Chief Executive Program, Class 14 (CMA 14) by Capital Market Academy Thammasat Leadership Program (TLP 2) by Thammasat University Alumni Relations Office Experience (The last 5 years) : 3 Mar Present Director, Executive Director, Member of the Risk Management Committee, Member of the Good Corporate Governance Committee and President, MFC Asset Management Public Company Limited Jul Feb 2011 Senior Executive Vice President and Chief of Provident Fund Division, Krung Thai Asset Management Public Company Limited Apr Jun 2004 Senior Executive Vice President and Chief of Business Development & Marketing Division, Krung Thai Asset Management Public Company Limited